Mai

réunion du 31 Mai à Openfab

Objet : Préparation du futur CA

Présents : Nico, Odile, Francis, Aurélie, Marc et Dewi

Gouvernance Openfab

Conseil d'administration:

C'est:

• Garant moral (garantir la raison d’être – objectifs)

• Garant légal

• Garant financier

! Limite opérationnelle / Limite stratégie? : On fait appel au CA, s’il y a une question stratégique en terme de financement, d’objectifs ou de ressources nécessaires.

L’opérationnel est autonome. S’il y une tension sur le terrain, le CA peut être sollicité au cas par cas.

Le CA se réunit au début une fois par trimestre.

Proposition Aurélie (à tester quelques mois)

• Relais Equipe : Dewi et Nico

• Bureau : Dewi, Nico et Francis

• CA : Nico / Odile / Francis / Aurélie

Point d'attention (> Odile) : Le CA n’est pas là pour gérer l’opérationnel. Le CA n’est pas l’organe de direction d’Openfab au niveau quotidien.

Le CA souhaite confier la GESTION JOURNALIERE à Nicolas.

Question:

Quid des droits et responsabilités des membres effectifs / adhérents ?

Point LEGAL & PREPARATION DE L’AG constituante (> Francis)

• Bilan 2018? (Nico)

• Date de l’AG? (Demander au comptable)

• Qui est dans l’AG? (quid membres effectifs / adherents) > Voir statuts

• Comptabilité

Point déménagement :

(le Bureau doit préparer un point d’infos pour juillet)

• Assurances

• Changement d’adresse

• Changement de Banque ? (Nico ?)

• Budget Prévisionnel 2019 (Bureau doit préparer les outils de pilotage au plus tôt)

MODIFICATIONS DES STATUTS

On garde le nom ASBL SYNTONIE

Syntonie : être en harmonie

Objet social Actuel :

Art. 3 - L'association a pour but de promouvoir la relation étroite et la communication qui existent entre l'environnement naturel, l'humain et les nouvelles technologies par tous les moyens disponibles.
Elle poursuit la réalisation de ce but par tous les moyens et notamment : par la création d'un atelier (pourvu de matériel de haute technologie) ouvert à tous ;
par la création d'un espace de partage des compétences et du savoir-faire de participants professionnels ou non ;
par la revalorisation d'un écosystème local d'innovation ;
par l'utilisation de matériaux durables ;
par la création d'un espace de formation, d'étude, de recherche et d'expérimentations ;
par la finalisation des produits et leur distribution ;
par l'organisation et la participation à des activités diverses liées à ces domaines (stages, expositions, conférences publiques, séminaires, ateliers de groupe et interpersonnelle, séjours, voyages, édition et publication, promotion et vente de produits dérivés,
par la collaboration avec des organisations privées, publiques, nationales et internationales et tout autre projet visant son objet social, etc.).

à ajouter:

• Le projet Openfab et ses particularités

• L’autonomie financière, la gouvernance partagée

• Valeurs : résilience, transparence, respect du vivant,…

• Vision: A TRADUIRE EN FRANCAIS > DEWI

@OpenFab.
We want you to get better at making stuff.
More than a fablab, more than a tool box, we have a place (tailor made for you) where you can make better, because we do it together.

Level Up yourself, within a community and peer to peer learning.
Through Human-Focused Design and mentorship, you will choose what to learn, how to make and be free to share your own experience.
Here, you can develop your technical skills and evolve your human abilities in a friendly environment. (hardskill/softskill)

Thanks to a community of “makers who make”, who produce and earn a living in a sharing economy.
We are building a living fablab, more sustainable and resilient to embrace change.

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” —Buckminster Fullet

Décisions collectives :

• Groupe de Travail OUTILS DE PILOTAGE (Francis, Dewi, Nicolas)

• Tenter de défrayer 400€/mois net Nico et Dewi (Rpi) sur la période juillet à octobre (4 mois)

• Ok pour l’appel a Projets « Contrat de quartier Athénée) , va générer 60k de CA entre septembre 2019 et janvier 2021

• Prochaine date du CA : le 15 juillet 2019

Enjeux pour l’avenir:

• Comment faire pour recruter une équipe stable pour la partie Workshop ?

• Comment faire pour develloper la consultance « creation / gestion / animation » des fablabs (nico)?

• Comment faire pour créer un poste de coordination renumere pour openfab ?

• Création d’une coopérative ?

• Exemple sur le Modèle de Communa ?

• Quid du modèle de développement commercial ?